Шалость не удалась: мошенник через подставное лицо пытался вывести 89 миллионов со счета фирмы

Подставное лицо

В сентябре 2019 года в одно из финансовых учреждений Санкт-Петербурга обратилась женщина, которая хотела вывести со счетов якобы своей компании 89 миллионов рублей, сообщает официальный сайт прокуратуры Санкт-Петербурга.

Банковские работники во время изучения предоставленных «бизнесвумен» документов обнаружили подозрительные детали. Они приняли решение о  переносе перевода на другой день, заявив, что в бумагах закралась ошибка.

Сутки потребовались специалистам на поиск реального владельца этих счетов. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. И на следующий день гражданку задержали.

Во время допроса она призналась, что ее якобы как курьера нанял владелец компании по экспорту отходов черного металла. Затейником же оказался 36-летний местный житель. В отношении него инициировали уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ. Все материалы по этому делу уже переданы в Выборгский районный суд.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*