В Санкт-Петербурге и еще 3 городах России ликвидировали банду «черных» банкиров

В среду, 18 марта, 2020 года была проведена масштабная операция в четырех городах России – Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце и Комсомольске-на-Амуре по задержанию преступников, организовавших без получения разрешения собственный банк.

В ходе разбирательств сотрудники правоохранительных органов установили, что преступники разработали уникальную финансовую схему, по которой жители тех или иных регионов нашей страны осуществляли различные операции с денежными средствами через их незаконную организацию.

При этом полученные «в черную» финансы легализовали через покупку недвижимости. В общей сложности, речь идет о более чем 1 миллионе долларов. В настоящее время стражи порядка проводят обыски в помещениях, где осуществлялась деятельность преступников. Уже была изъята бухгалтерия.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*