«Теневого» банкира задержали в Санкт-Петербурге

33-летний житель Санкт-Петербурга организовал со своими подельниками небольшую финансовую компанию, предоставляющую услуги по обналичиванию денежных средств, сообщает официальный сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Казалось бы, какое в этом кроется преступление. Но дело в том, что для осуществления любой финансовой деятельности на территории Российской Федерации требуется получение соответствующей лицензии. Тем не менее, 33-летний «банкир» работал без официального разрешения, что является значительным преступлением.

За счет своей незаконной деятельности «теневой» финансист сумел заработать более 51 миллиона рублей. Отметим, что банковские операции им проводились не только в Санкт-Петербурге, но еще и в Москве на протяжении нескольких лет.

В отношении преступника было инициировано уголовное разбирательство в соответствии с ч.2 ст.172 УК РФ. В настоящее время банкир находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*