Преступление, которое совершил владелец четырех коммерческий компаний, было выявлено 3 июня 2019 года, сообщает официальный сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе разбирательств представители Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России установили, что 60-летний предприниматель подделал документацию, благодаря чему ему удалось похитить у Фонда обязательного медицинского страхования свыше 10 миллионов рублей.
Позже для легализации полученных денежных средств мужчина через подконтрольные компании оформил договора лизинга, а также купли-продажи нескольких иномарок. В общей сложности, таким образом ему удалось легализовать свыше 1 миллиона рублей.
В отношении злоумышленника было инициировано уголовное разбирательство в соответствии с ч.3 ст.174.1 УК РФ. До завершения следственных действий предприниматель будет находиться под домашним арестом.
Оставьте первый комментарий