Мошенники украли у государства 308 миллионов рублей при помощи аферы с возмещением НДС

Изначально преступники планировали похитить из бюджета 7,7 миллиардов рублей.

В 2011 году группа злоумышленников объединилась в ОПГ. Группировка сразу создавалась с целью хищения бюджетных средств, для этого организаторы открыли около 25-и фирм-однодневок.

Затем преступники начали формировать фальшивую бухгалтерскую отчетность. Поддельные документы создавали видимость экономической деятельности между фирмами. При этом отчетность была сфабрикована таким образом, чтобы владельцы получили право возместить НДС.

Чтобы обмануть выездные проверки, мошенники поставили на складах муляжи якобы нереализованных товаров. К налоговым инспекторам для возмещения налога обращались специально подготовленные люди, которые исполняли роль номинальных руководителей компаний.

При этом в большинстве случаев злоумышленники получали отказ в возмещении. В таких случаях преступники подавали апелляционную жалобу в вышестоящий орган пока не добивались желаемого. Целью мошенников было похитить из бюджета 7,7 миллиардов рублей, при этом им удалось украсть только 308 миллионов.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность ОПГ в 2014 году. 6 лет продолжаюсь расследование всех деталей преступной деятельности мошенников. Материалы дела заняли 1400 томов.

В 2019 году прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четверых преступников по статьям 159 и 174.1 УК РФ — мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денежных средств.

Дело передадут на рассмотрение в Куйбышевский районный суд СПб.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*