Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность очередной организованной группы

За 2018 год преступники заработали на обналичивании денег свыше 10 миллионов рублей.

По сообщению Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, четверо мужчин — Сергей Щербинин, Эмиль Сейфулин, Сергей Соболев и Максим Ефимов объединились в преступную ячейку для занятий незаконной банковской деятельностью. За 10% комиссии преступники выводили из-под налогового учета и обналичивали денежные средства юридических лиц.

Злоумышленники контролировали несколько фирм, через расчетные счета которых выводили наличность. Деятельность данной компании сотрудники полиции пресекли в конце декабря 2018 года.

Суммарный оборот за год существования преступной организации составил 562 000 000 рублей. Чистую прибыль преступников оценивают в 10 500 000 рублей.

По факту преступления в отношении подозреваемых сотрудники МВД возбудили уголовные дела по статье 172 и статье 174. Дела передали в суд с просьбой рассмотреть в особом порядке.

Разбирательство продолжается.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*