С 2017 года на территории Санкт-Петербурга действовала организованная группа, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Преступники обналичивали и выводили за рубеж крупные суммы денег.
Пятеро мужчин зарегистрировали более 100 организаций, которые по документам занимаются консалтинговыми услугами в юридической и бухгалтерской сфере. В реальности же преступный холдинг незаконно обналичивал и выводил за границу денежные средства.
В общей сложности в компаниях работало около 60-ти человек. Оборот по приблизительным оценкам составляет более 1 миллиарда, а преступный доход превышает планку в 50 миллионов рублей.
По подозрению в совершении преступлений сотрудники Управления экономической безопасности провели ряд оперативно-следственных мероприятий, в результате которых задержали пятерых подозреваемых — руководителей холдинга.
В их квартирах и офисах провели обыски и обнаружили документы и предметы, которые являются вещественными доказательствами и показывают причастность подозреваемых к совершению преступления.
Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупных размерах.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — домашний арест.
Оставьте первый комментарий