Двое мужчин «обналичили» десятки миллионов рублей через мясной бизнес

В Санкт-Петербурге сотрудники УФСБ России выявили и арестовали двух приверженцев незаконного бизнеса. Преступники занимались нелегальной банковской деятельностью — обналичивали деньги через продажу мясных изделий.

Один из обвиняемых разработал авторскую схему выведения наличных средств. Он привлёк к себе в бизнес партнеры товарища и они вместе приступили к реализации преступного умысла.

Злоумышленники нашли несколько клиентов, которые нуждались в обналичивании крупных денежных сумм. В рамках схемы компани клиентов легально переводили деньги на расчётные счета фирм, которые контролировали преступники. Затем на эти деньги обвиняемые покупали мясную продукцию, которую позднее реализовывали через точки розничной торговли за наличный расчёт. Обналиченные деньги возвращали клиентам за вычетом 7% комиссии.

Таким образом злоумышленники извлекли преступный доход на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей.

По факту ведения незаконной банковской деятельности МВД России возбудило уголовное дело по статье 172 УК РФ. Компании, которые были замешаны в преступной схеме заявляют, что не знали об истинных намерениях злоумышленников.

Преступников ждёт лишение свободы на срок до 7 лет

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*