В Санкт-Петербурге пресечена деятельность подпольных банкиров

В Адмиралтейском районе города Санкт-Петербурга были выявлены двое злоумышленников, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, в частности, связанную в обналичиванием денежных средств.

Ранее следователями Управления МВД Адмиралтейского района было возбуждено уголовное дело по статье 172 (пункт «б» части 2) УК РФ.

Согласно предварительной версии следствия, злоумышленниками были зарегистрированы фирмы в здании на Измайловском проспекте, осуществляющие незаконные финансовые манипуляции в период с 19.05.15 г. по 05.12.17 г.

С помощью расчетных счетов этих фирм преступники производили операции по перечислению или выдаче денежной наличности со счетов как физических, так и юридических лиц, изъявлявших на то свое желание.

По сути, была организована преступная коммерческая структура, которая функционировала по аналогии с кредитным учреждением, но не имела ни лицензии на проведение подобных операций, ни государственной регистрации. Целью такого конгломерата было лишь получение доходов, причем в крупных размерах. А схема была продумана злоумышленниками до мелочей: они от лица фирм занимались регулярным привлечением денежных средств пользователей в безналичной форме на открытые расчетные счета, а затем обналичивали эти средства, передавая их обратно клиентам, но с вычетом процентов за оказанные услуги.

Преступники использовали четыре таких счета, а дивиденд от каждой проведенной суммы составлял свыше 6%. Таким образом, всего за указанный период времени через счета несуществующих фирм прошли 700 миллионов рублей, а чистый доход злоумышленников составил порядка 53 миллионов рублей.

Уже на этапе расследования уголовного дела была установлена незаконная деятельность двадцати таких фирм, созданных для транзита и вывода денег.

Преступная структура, находящаяся на Измайловском проспекте, была ликвидирована правоохранителями, но стали известны достоверные сведения об еще одном местоположении этой же организации в более ранний период – на территории домов №10-12, расположенных на Московском проспекте Петербурга.

Есть все основания полагать, что по этому адресу также могут находиться ценные для расследования документы и имущество. В ближайшее время сотрудники полиции проведут обыски в указанных помещениях. Злоумышленники в настоящее время находятся под домашним арестом.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*