Разоблачена группа «теневых» банкиров, осуществляющая незаконную деятельность на протяжении 2 лет

Работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Санкт-Петербурга были задержаны лица из преступной группировки, совершавшие операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму 196 млн. руб.

Задержанные четверо злоумышленников составляли хорошо организованную группу, осуществлявшую противозаконную банковскую деятельность в течение двух лет.

Организатор банды 36-ти лет и еще трое участников возраста 28-53 лет, исполняющих обязанности юристов и бухгалтеров, посредством фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных людей, без лицензии осуществляли перевод безналичных средств в наличные. За свои противоправные действия преступники получали доход в качестве восьми процентов с каждой суммы. За два года существования группировки и оборота денежных средств на сумму почти 196 млн. руб. злоумышленники заработали более 15,5 млн. руб.

Сотрудниками полиции были проведены обыски, во время которых происходила конфискация бухгалтерской отчетности, печатей и учредительных документов на огромное количество несуществующих организаций.

В отношении всех преступников возбуждены уголовные дела по статье 172 (ч. 2) УК РФ за противоправную банковскую деятельность. И в настоящее время решается вопрос о назначении для них должной меры пресечения.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*